Организацию Губкинского обвинили в содействии отмыванию денег и финансированию терроризма
По данным Прокуратуры ЯНАО, ООО «Юридическая фирма «Авторитет» несвоевременно осуществляла деятельность по контролю средств своих клиентов, их денежные счета подлежали замораживанию в связи с преступной деятельность. Организация должна отчитываться о применении подобных мер в Росфинмониторинг, однако сделала она это с нарушением сроков.
В связи с этим на организацию и ее директора было возбуждено административное дело. На данный момент Росфинмониторинг вынес предприятию предупреждение.
Фото: devsday.ru
Новости партнеров
Выбор редакции
Сабетта вошла в маршрут первого субсидируемого каботажного рейса по Севморпути
Правительство профинансирует постройку атомных ледоколов еще почти на 22 млрд рублей
){kind=link}