Организацию Губкинского обвинили в содействии отмыванию денег и финансированию терроризма

Организацию Губкинского обвинили в содействии отмыванию денег и финансированию терроризма

По данным Прокуратуры ЯНАО, ООО «Юридическая фирма «Авторитет» несвоевременно осуществляла деятельность по контролю средств своих клиентов, их денежные счета подлежали замораживанию в связи с преступной деятельность. Организация должна отчитываться о применении подобных мер в Росфинмониторинг, однако сделала она это с нарушением сроков.

В связи с этим на организацию и ее директора было возбуждено административное дело. На данный момент Росфинмониторинг вынес предприятию предупреждение.

Фото: devsday.ru

Новости партнеров

Адрес электронной почты редакции сайта: vesti.yamal@yandex.ru. Номер телефона редакции ГТРК "Ямал": 8(34922) 4-14-20.

16+

Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2019. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Учредитель – Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Панина Елена Валерьевна. Редактор ГТРК «Ямал» Косачёва Ирина Макаровна.

Яндекс.Метрика